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發佈類別： 重訊 發佈日期： 2014/6/27 生效日期： 2014/6/27 單位(人)： 執行副總經理 符合條款： 第三十四條第15款 主旨： 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 內容： 1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司民國一○二年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。 (8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (9)全面改選本公司董事案，選任董事7人(含獨立董事3人)，選舉結果:    董事當選人為:孫佳成、陳秀琴、中華開發工銀科技顧問股份有限公司、                 慶翰投資股份有限公司    獨立董事當選人為:曾光甫、林俊弘、徐學忍 (10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。