企業首頁 最新消息

發佈類別： 重訊 發佈日期： 2014/3/31 生效日期： 2014/3/31 單位(人)： 執行副總經理 符合條款： 第三十四條第32款 主旨： 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 內容： 1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司一○二年度營業報告。 2.本公司一○二年度監察人審查決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證報告。 二、承認事項 1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○二年度盈虧撥補案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項 1.全面改選本公司董事及監察人案。 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。 2.自103年04月19日起至103年04月29日下午5時止， 受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人名單， 凡有意提案之股東須於103年04月29日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄以寄 達日期為憑，並於信封上加註【股東會提案函件】或【獨立董 事侯選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送)。 3.受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路 607巷11號。